严重违法行为!利用农民工在青岛黄岛区注册公司,虚开发票2亿元。

短短五个月,用对方身份证在青岛黄岛区注册空壳公司23家,收到增值税专用发票1500多份,在没有实物交易的情况下,涉及35家企业,纳税总额2亿元以上,涉税金额2000多万元,违法所得100多万元。 12月16日,河北省廊坊市方某、李某5人因涉嫌虚开增值税专用发票被青岛市黄岛区公安机关逮捕。

严重违法行为!利用农民工在青岛黄岛区注册公司,虚开发票2亿元。插图

2019年3月下旬,青岛黄岛区公安经侦部门接到税务稽查部门线索,称河北省廊坊市一犯罪团伙近日利用在青岛黄岛区注册公司取得增值税空白专用发票,进而向北京、天津、山东等地的企业进行虚假申报,导致涉税金额巨大。

黄岛区警方接手此案后,立即成立了由公安、税务督察组成的专案组。经初步分析,侦查重点为青岛科宇贸易有限公司,于2018年12月发现,该公司注册时后进行任何经营活动,但在2019年1月,有100个空白两次增值税发票,全部开给天津迪克贸易有限公司,总价超过1150万元,已全部扣税。经初步调查,天津运通达贸易有限公司也属于在逃企业。税务部门发票收据信息显示,上述青岛科宇贸易有限公司的空白发票是由法定代表人王某和税务员孟某取得的。经查,王某、孟某分别来自河南省汤阴县和河北省禹县。

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王某和孟某被抓获后,经审查,两人账户为工地承包商和种植蔬菜大棚,急需用钱,通过微信平台发布广告链接到一平台,对方说可以使用身份证向公司办理省级登记企业贷款,贷款额度为100万元,利率按国家有关规定,五年内可不还本,住宿、交通自理,直至贷款担保。王某、孟某听后非常感动,按照指示先后来到温岭,被一个“胖子”和自称林总的人接待。 “胖子”等人带着王某在行政服务中心注册青岛科宇贸易有限公司,孟某为税务员,以王某、孟某的名义在税务部门取得空白值——增值税专用发票,“胖子”和林某很快就失去联系。

自那以后,特案组人员兵分多路,前往河北廊坊、张家口和温州等地展开侦查,一个以河北廊坊籍人员方某、李某、赵某为主要成员的犯罪团伙浮出水面。

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6月19日,专案组在河北省廊坊市文安县某小区成功抓获自称“林经理”的方姓主要犯罪嫌疑人。后来,李、门也在河北省廊坊市大城县落网。警方一方面加强对涉案人员的讯问,另一方面针对相关线索,进一步开展取证工作,最终揭开了以虚假增值税发票为首的犯罪团伙的内幕。

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受利益驱动,2018年下半年以来,方某、李某、赵某等帮派成员,以支付报酬方式通过中介平台在微信平台投放企业贷款广告,寻找河南、河北、湖北、江苏农民或者农民工业务人员在入伙,承诺包交通食宿,诱使他们到青岛注册空壳公司,并作为法定代表人、股东或税务人员,然后到税务部门拿到空白增值税专用发票,然后在短时间内到北京、天津、山东等地的企业虚开发票。在发票开具过程中,买卖双方均不走账,也不做账。发票开具后,这批空壳公司将不再使用,这是典型的“暴力”假开行为。

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